Отмывание денег – это легализация денежных средств или других материальных ценностей, полученных в результате незаконной деятельности (терроризм, торговля наркотиками, незаконная торговля оружием, коррупция, торговля людьми и т.д.). Подобная деятельность осуществляется с целью скрыть незаконный источник денег и других материальных ценностей.

Для того чтобы противостоять проникновению криминального капитала в экономику государства и не допустить распространение террористической деятельности, страны ведут борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Финансовые организации являются одним из самых распространенных и доступных инструментов, позволяющих легализовать доходы от незаконной деятельности. Возросшая интеграция финансовых рынков и свободное движение капитала облегчили проникновение на рынок криминального капитала. Компания разрабатывает и применяет внутренние правила и программы, чтобы помочь международным организациям в борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности во всем мире.

• Компания собирает и проверяет идентификационные данные клиента, а также регистрирует все операции, осуществляемые клиентом, и создает детализированный отчет.
• Компания отслеживает все подозрительные операции клиентов и сделки, совершаемые в нестандартных условиях. Компания осуществляет свою деятельность, основываясь на рекомендациях ФАТФ по борьбе с отмыванием денег.
• Компания не принимает депозиты наличными средствами и не выдает наличные деньги ни при каких обстоятельствах.
• Компания оставляет за собой право остановить сделку на любом этапе, если посчитает, что сделка каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. В соответствии с нормами международного права Компания не обязана информировать клиента о том, что она сообщила в соответствующие органы о подозрительной деятельности клиента.

Компания FXOpen стремится регулярно обновлять свою электронную систему, предназначенную для проверки подозрительных сделок и идентификационных данных клиента, в соответствии с любыми новыми регулирующими нормативно-правовыми актами по мере того, как они публикуются и вступают в действие, а также обеспечивает обучение своих сотрудников усовершенствованным процедурам борьбы с отмыванием денег, которые могут потребоваться в соответствии с новыми правилами. Все сотрудники Службы контроля Компании FXOpen прошли обучение и аттестацию в рамках программ по борьбе с отмыванием денег (AML) в Институте финансовых рынков.